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注冊了香港公司也要注意政策變化不要被罰款！

時(shí)間：2018-12-21 17:54:47 瀏覽：次

還記得嗎？？2018年3月開始實(shí)施的強(qiáng)制性新政策，必須要辦理，否則有巨額罰款！

為打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，提高香港注冊公司實(shí)益擁有權(quán)的透明度，香港新修訂了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》和《公司條例》，此次修訂產(chǎn)生的重大影響之一就是——新法案要求公司必須備存“重要控制人登記冊（Significant Controllers Register，簡稱SCR）”。新規(guī)于2018年3月1日起實(shí)施。

香港特別行政區(qū)政府公司注冊處的官方通知可點(diǎn)擊文章最下方的“閱讀原文”查看。

具體規(guī)定

所有在香港成立的公司都需要對重要控制人進(jìn)行登記在冊，登記在冊事項(xiàng)內(nèi)容必須建冊并存于注冊辦理處地址或者香港指定地址，政府執(zhí)法人員將隨時(shí)進(jìn)行查閱。

如未有履行上述責(zé)任，即屬刑事罪行，有關(guān)公司及其每名責(zé)任人可各處第四級(jí)罰款（即25000元），如情況適用，另每日各處罰款700元。對于填寫內(nèi)容確保真實(shí)，虛假陳述即屬犯罪，一經(jīng)定罪，可處罰100,000-300,000元及監(jiān)禁6個(gè)月至2年。

常見問題

1. 哪些公司需要備存重要控制人登記冊?

備存重要控制人登記冊的規(guī)定，適用于所有根據(jù)《公司條例》或《舊有公司條例》組成及注冊的公司，即本地注冊成立的公司，當(dāng)中包括：

1.股份有限公司

2.擔(dān)保有限公司

3.無限公司

注：凡有股份在香港交易所上市的公司，均獲豁免遵守上述規(guī)定。

2. 誰是公司的重要控制人？

公司的重要控制人包括：“須登記人士”，即對該公司有重大控制權(quán)的自然人；及“須登記法律實(shí)體”，例如：對該公司有重大控制權(quán)，并為該公司的股東的某公司。

某人如符合下述5個(gè)條件中的1個(gè)或以上條件，即對公司有重大控制權(quán)：

1.該人直接或間接持有該公司25%以上的已發(fā)行股份;或如該公司沒有股本，該人直接或間接持有分?jǐn)傇摴?5%以上的資本或分享該公司25%以上的利潤的權(quán)利；

2.該人直接或間接持有該公司25%以上的表決權(quán)；

3.該人直接或間接持有委任或罷免該公司董事局的過半數(shù)董事的權(quán)利；

4.該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對該公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制；

5.該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對某信托或商號(hào)的活動(dòng)發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號(hào)并不是法人，但該信托的受托人或商號(hào)的成員，就該公司而言符合首4個(gè)條件中的任何1個(gè)條件。

3. 重要控制人登記冊的內(nèi)容是什么？

公司須以中文或英文備存重要控制人登記冊。

登記處須載有的內(nèi)容包括：

1.公司每名重要控制人的所需詳情；

2.公司每名重要控制人的須登記的更改詳情；

3.最少一名指定代表的姓名或名稱及聯(lián)絡(luò)資料，以提供與該公司的登記冊有關(guān)的協(xié)助予執(zhí)法人員。公司的指定代表須由以下任何一類人士擔(dān)任：該公司的股東、董事或雇員，而且必須是居于香港的自然人；或會(huì)計(jì)專業(yè)人士、法律專業(yè)人士、信托或公司服務(wù)持牌人。

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